信息贩卖案牵出幕后产业链 青山警方顺线捣毁5个诈骗团伙

2017-10-12 09:12

  “会员活动中心”客服、证券公司荐股分析师给你打来电话,推送物美价廉的高端进口红酒,或推荐有内幕信息的股票,可实际上,所谓的高端进口红酒只是10多元钱的水货,荐股分析师也是没有相关资质,只有初高中学历。

  近期,青山区在侦办一起个人信息案件过程中,顺线个电信诈骗犯罪团伙,刑拘犯罪嫌疑人58人,收缴作案用的电脑130台、上网卡800余张、无线余箱。

  4月份,青山区接到线索,有人利用QQ号在网上非法贩卖大量个人信息。大队通过网上排查以及深度分析研判,确定了黄陂男子刘某有重大作案嫌疑,并掌握了其位于黄陂区前川街的落脚点。6月8日,在其家中将刘某抓获,现场查获非法获取的各类个人信息1200万条。

  提取涉案电脑、手机、U盘中的电子数据信息发现,刘某加入的非法贩卖信息QQ群内,有多名活跃在武汉的群。综合研判案情后,青山警方将该案列为“1号”专案,组织刑侦、网安、经侦、治安、内保、法制等职能部门成立专班,在合成作战中心集中办案。市局网安支队同步安排专人进驻,支持案件侦办。专班逐一核查群员信息,最终锁定了杜某某、祝某某等多名在武汉落脚的嫌疑人。

  经侦查比对,初步掌握了嫌疑人活动规律。6月下旬,专班发现犯罪嫌疑人在现实生活中没有交集,于是制定了“发现一个控制一个”的计划,围绕嫌疑人频繁活动地、落脚点布控守候。6月底,专班在汉阳、武昌、黄陂、蔡甸,先后成功抓获杜某某、祝某某等4名犯罪嫌疑人,查获个人信息1400 万余条。

  在此基础上,通过分析4名嫌疑人的QQ聊天记录,又掌握了嫌疑人杜国进曾向楚某、柯某、何某、刘某学等5量贩卖股民、保健品消费者及红酒买家等群体个人信息的重要线索。

  7月份以来,专班通过细致侦查,先后查证了楚某、刘某某两个团伙分别利用非法获取的股民信息,股票投资公司员工身份,通过微信向股民推荐股票牟取暴利的犯罪事实;柯喆、何冬梅两个贸易公司员工身份,电话红酒买家购买假冒伪劣红酒的犯罪事实;祝某某同伙康复中心员工身份,电线余名老年人高价购买保健品的犯罪事实。至此,5个利用非法获取的个人信息实施电信诈骗的犯罪团伙浮出水面。

  经调查,发现楚某位于珞喻某小区的落脚点。7月7日,4名来到该小区,准备对楚某实施。楚某所在房间为一个三室两厅的民房,进入房间后发现,房间里并列摆了两台电脑,十几名人员一边打电话,一边在电脑上操作。多年办案经验告诉,这里可能是一个诈骗,于是设法稳住房内人员,暗地里呼叫增援。不久,增援赶来,现场抓获12犯罪嫌疑人被成功抓获。

  楚某交代,他经常从网上购买股民信息,以推荐股票为由实施诈骗。为了便于隐蔽,他专门将从写字楼搬到了居民小区,本以为高枕无忧,没想到还是被一锅端了。

  调查发现,该团伙12人,基本上都是初、高中学历,也没有相关资质,所推荐的股票,都是从网上了解相关信息,随意推荐。

  8月初,调查发现刘某某也曾购买股民信息,调查后发现其位于武珞附近某写字楼,化装侦查后确定这也是一个推荐股票的诈骗团伙。8日,青山警方组织20余名来到写字楼,将该团伙端掉,现场抓获犯罪嫌疑人30人。审查发现,该团伙所用手法跟楚某一样,也是打着推荐股票的旗号实施诈骗。

  经警方深入调查,柯某等人从交易平台非法购买了买过红酒的个人信息后,招聘了大量年轻人作为推销员,每天拨打大量老客户的电话,并以低价促销的方式将红酒高价卖给老客户盈利。进价16元的红酒卖到100元一瓶,进价20元不到的红酒卖到200元一瓶甚至更高。警方初步估计,今年2月份以来,该公司非法获利20余万。

  何某的公司也是一样的套。该公司从2004年开始运营,平均每月盈利7万余元。何某经常驾驶虎出行。

  办案介绍,柯某等人非法购买了他人个人信息6万余条;至于何某等人,由于数量太大暂时没有准确数字,保守估计也有10余万条。

  在办案过程中,意外发现,柯某曾经在何某的公司打过工,从普通话务员干起,成为了高层,然而柯某看到了其中的暴利,最终决定辞职出来单干,“自立门户”。

  警方调查发现,柯某销售的所谓高端进口红酒,其实都产自国内,进价最低为16元每瓶。柯某交代,在国内,很多人喜欢喝红酒,但他们对红酒认知度不多,也分不出优劣。团伙招聘的员工比较年轻,大多20岁出头,很多人是初中学历。

  调查发现,以楚某、刘某某为首的荐股诈骗团伙,分工明确,有话务组、荐股组,他们网上购买股民信息,然后打着证券公司旗号,给股民打电话,声称有内幕消息,可以免费推荐股票,甚至可以提示买、卖的时间,如果股票上涨赚了钱,便五五分成,如果跌了,公司还会有补偿。可实际上,一旦推荐的股票下跌,股民便被拉黑。

  在捣毁何某、柯某为首的推销红酒诈骗团伙时,还在现场发现了所谓的“公司培训员工的模板”,实际上是推销诈骗的剧本。剧本开场白是,“我这边是会员活动中心的,您之前购买过红酒,公司为了感谢您,特别赠送您一张双人旅游卡;另外,公司今天周年庆活动,专门针对老客户有一款高端的进口红酒做3折的优惠活动”。旁边还特别标注要求“热情、简单明了,游说进入下一环节”。

  开场白之后是产品介绍,主要介绍产品的名字、年份、产地、等级等,声称所推销的红酒来自法国著名酒堡,原料来自平均株龄达到30年的老藤树,系人工精挑细选。报价部分则要求“引起购买”,模板中,无论客户如何回答,均有不同对答方案。

  值得注意的是,如果客户询问酒是真是假,就称不能骗老客户,然后介绍几种辨别红酒的方式,向客户“传递自信”。如果客户上网查一下,就解释活动只针对老客户,新客户看不到。

  【摘要】 调查发现,该团伙12人,基本上都是初、高中学历,也没有相关资质,所推荐的股票,都是从网上了解相关信息,随意推荐。在捣毁何某、柯某为首的推销红酒诈骗团伙时,还在现场发现了所谓的“公司培训员工的模板”,实际上是推销诈骗的剧本。

  4月份,青山区接到线索,有人利用QQ号在网上非法贩卖大量个人信息。大队通过网上排查以及深度分析研判,确定了黄陂男子刘某有重大作案嫌疑,并掌握了其位于黄陂区前川街的落脚点。6月8日,在其家中将刘某抓获,现场查获非法获取的各类个人信息1200万条。

  提取涉案电脑、手机、U盘中的电子数据信息发现,刘某加入的非法贩卖信息QQ群内,有多名活跃在武汉的群。综合研判案情后,青山警方将该案列为“1号”专案,组织刑侦、网安、经侦、治安、内保、法制等职能部门成立专班,在合成作战中心集中办案。市局网安支队同步安排专人进驻,支持案件侦办。专班逐一核查群员信息,最终锁定了杜某某、祝某某等多名在武汉落脚的嫌疑人。

  经侦查比对,初步掌握了嫌疑人活动规律。6月下旬,专班发现犯罪嫌疑人在现实生活中没有交集,于是制定了“发现一个控制一个”的计划,围绕嫌疑人频繁活动地、落脚点布控守候。6月底,专班在汉阳、武昌、黄陂、蔡甸,先后成功抓获杜某某、祝某某等4名犯罪嫌疑人,查获个人信息1400 万余条。

  7月份以来,专班通过细致侦查,先后查证了楚某、刘某某两个团伙分别利用非法获取的股民信息,股票投资公司员工身份,通过微信向股民推荐股票牟取暴利的犯罪事实;柯喆、何冬梅两个贸易公司员工身份,电话红酒买家购买假冒伪劣红酒的犯罪事实;祝某某同伙康复中心员工身份,电线余名老年人高价购买保健品的犯罪事实。至此,5个利用非法获取的个人信息实施电信诈骗的犯罪团伙浮出水面。

  经调查,发现楚某位于珞喻某小区的落脚点。7月7日,4名来到该小区,准备对楚某实施。楚某所在房间为一个三室两厅的民房,进入房间后发现,房间里并列摆了两台电脑,十几名人员一边打电话,一边在电脑上操作。多年办案经验告诉,这里可能是一个诈骗,于是设法稳住房内人员,暗地里呼叫增援。不久,增援赶来,现场抓获12犯罪嫌疑人被成功抓获。

  经警方深入调查,柯某等人从交易平台非法购买了买过红酒的个人信息后,招聘了大量年轻人作为推销员,每天拨打大量老客户的电话,并以低价促销的方式将红酒高价卖给老客户盈利。进价16元的红酒卖到100元一瓶,进价20元不到的红酒卖到200元一瓶甚至更高。警方初步估计,今年2月份以来,该公司非法获利20余万。

  调查发现,以楚某、刘某某为首的荐股诈骗团伙,分工明确,有话务组、荐股组,他们网上购买股民信息,然后打着证券公司旗号,给股民打电话,声称有内幕消息,可以免费推荐股票,甚至可以提示买、卖的时间,如果股票上涨赚了钱,便五五分成,如果跌了,公司还会有补偿。可实际上,一旦推荐的股票下跌,股民便被拉黑。

  在捣毁何某、柯某为首的推销红酒诈骗团伙时,还在现场发现了所谓的“公司培训员工的模板”,实际上是推销诈骗的剧本。剧本开场白是,“我这边是会员活动中心的,您之前购买过红酒,公司为了感谢您,特别赠送您一张双人旅游卡;另外,公司今天周年庆活动,专门针对老客户有一款高端的进口红酒做3折的优惠活动”。旁边还特别标注要求“热情、简单明了,游说进入下一环节”。

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